Больная тема, так сказать) сами не сталкивались, но читала и судебную практику, и слышала от знакомых, которые сталкивались с недобросовестными контрагентами. Проблема: заключенная сделка может окзаться под угрозой, например, если договор подписан не уполномоченным на то лицом. Или же заключен с фирмочкой, которой на самом деле не существует - итог: вы теряете деньги, не получая ничего взамен. В некоторых случаях также возможны налоговые риски (это будет интересно для бухгалтеров), но об этом попозже.
Варианты проверки ваших контрагентов:
1. Идеальный вариант - затребовать у контрагента выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее сокращаем до ЕГРЮЛ). Стоит она 200 р (делается 5 дней) или 400 р (срочная). Можете получить ее и сами. Но здесь свои минусы - не всем контрагентам захочется это делать! Итог: можете потерять партнера.
Информаиия: информация по выписке действтельна в течение месяца!
2. Затребовать у контрагента комплект правоустанавливающих документов (нотариально заверенный - предпочительно, или же заверенный уполномоченным лицом от организации и ее же печатью)
- устав (для определения спектра деятельности, а также порядка назначения гендира)
- свидетельство о регистрации/внесении записи в ЕГРЮЛ
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- лиценция (если он оказывает вам лицензируемые услуги)
- если договор подписывает представитель, то доверенность на представителя+документ (это протокол, выписка из протокола, приказ или что-то еще) о назначении лица, выдавшего доверенность
- если гендир подписывает договор сам, то документ (это протокол, выписка из протокола, приказ или что-то еще) о назначении гендира.
Есть еще вариант - проверка контрагента через интернет, но при этом у вас не будет никаких доказательств, что вы осуществляли проверку его добросовестности. Сайты, где можно посмотреть инфу о контрагентах, выложу завтра, ибо рабочий день закончен